Επιχειρήσεις με πλαστά και εικονικά τιμολόγια αλλά και μη έκδοση αποδείξεων από δικηγόρους, γιατρούς, τραγουδιστές, επιχειρήσεις αλλά και έναν κρατικό φορέα, εντόπισε το ΣΔΟΕ κατά τους ελέγχους που έκανε το κατά τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, παράλληλα με τους ελέγχους των τουριστικών προορισμών. Ειδικότερα από 3.180 στοχευμένους ελέγχους και 2.684 ελέγχους στη διακίνηση αγαθών που διενήργησε το ΣΔΟΕ προέκυψαν τα ακόλουθα:
Στην περιοχή Αττικής οι έλεγχοι αποκάλυψαν ότι 35 επιχειρήσεις έλαβαν πλαστά ή εικονικά τιμολόγια ύψους 40.300.700 ευρώ, με αποτέλεσμα να συμψηφίσουν ή να τους επιστραφεί ΦΠΑ ύψους 10.050.000 ευρώ. Επίσης, 25 επιχειρήσεις εξέδωσαν εικονικά τιμολόγια 59.100.000 ευρώ προκειμένου να διευκολύνουν σε πράξεις φοροδιαφυγής τους λήπτες των εικονικών τιμολογίων, ζημιώνοντας το Δημόσιο από διαφυγή ΦΠΑ με 13.600.000 ευρώ. Πρόκειται για επιχειρήσεις εμπορίου οικοδομικών υλικών, λιανικού εμπορίου, διαφημιστική επιχείρηση, κατασκευαστική, ετοίμων ενδυμάτων, πωλήσεως φωτογραφικών ειδών, εμπορίου παλαιών μετάλλων κλπ.
Στην περιοχή Θεσσαλονίκης, από τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν και μετά από επεξεργασία των στοιχείων, προέκυψε ότι σε 19 περιπτώσεις έγιναν εικονικές συναλλαγές ύψους 19.500.000 ευρώ, ζημιώνοντας το Δημόσιο από μη καταβολή ΦΠΑ ύψους 4.485.000 ευρώ. Πρόκειται για επιχειρήσεις εκτροφής πουλερικών, βιοτεχνία φωτιστικών, εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, επιχείρηση εκσκαφών κλπ.
Στις περιπτώσεις μεγάλης φοροδιαφυγής περιλαμβάνονται:
- Δικηγόρος στη Γλυφάδα δεν εξέδωσε 3 αποδείξεις παροχής υπηρεσιών ύψους 723.353 ευρώ.
- Επιχείρηση εστίασης στην Αθήνα δεν εξέδωσε αποδείξεις ύψους 1.217.698 ευρώ.
- Δικηγόρος στον Άγιο Δημήτριο δεν εξέδωσε αποδείξεις παροχής υπηρεσιών ύψους 1.100.000 ευρώ.
- Δικηγόρος στην Αθήνα δεν εξέδωσε 1 απόδειξη παροχής υπηρεσιών ύψους 1.000.000 ευρώ.
- Κρατικός φορέας μεταφορών δεν εξέδωσε 3 φορολογικά στοιχεία ύψους 143.173 ευρώ.
- Γνωστή εταιρεία αγοραπωλησίας ακινήτων στη Γλυφάδα είχε ανακρίβεια σε 2 συναλλαγές ύψους 7.820.000 ευρώ.
- Πλαστικός χειρουργός δεν δήλωσε έσοδα 2.318.198 ευρώ.
- Δημόσιος υπάλληλος στο Αιγάλεω είχε προσαύξηση περιουσίας 195.352 ευρώ από άδηλη πηγή.
- Γνωστός τραγουδιστής δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία παροχής υπηρεσιών ύψους 2.793.955 ευρώ.
- Στο πλαίσιο των Ειδικών Ελέγχων από την Επιχειρησιακή Διεύθυνση Αθηνών καταλογίσθηκαν πρόστιμα σε 2 τεχνικές εταιρείες στην Αθήνα και στην Πάτρα και σε 2 εμπόρους οικοδομικών υλικών στην Ανατολική Αττική ύψους 13.694.000 ευρώ, γιατί εξέδωσαν ή έλαβαν εικονικά στοιχεία συναλλαγών.
Στον τομέα της πάταξης του λαθρεμπορίου και της προστασίας του περιβάλλοντος:
- Το ΣΔΟΕ Π.Δ. Στερεάς Ελλάδας απέστειλε μηνυτήρια αναφορά στον Εισαγγελέα Λαμίας εναντίον αγρότη γιατί διακίνησε 27.652 κιλά κομμένου καπνού κατά τρόπο λαθρεμπορικό, ζημιώνοντας το Δημόσιο με 3.289.620 ευρώ.
- Το ΣΔΟΕ Π.Δ. Ηπείρου, στο πλαίσιο της προστασίας του δασικού πλούτου και της παράνομης υλοτόμησης, προέβη στην κατάσχεση 9 φορτηγών αυτοκινήτων με αλβανικές πινακίδες κυκλοφορίας, γιατί διακινούσαν φορτία καύσιμης ξυλείας με ανακριβή στοιχεία.
- Από το ΣΔΟΕ Π.Δ. Κεντρ. Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη, ερευνάται πρατηριούχος υγρών καυσίμων, επειδή είχε τραπεζικό λογαριασμό 2.500.000 ευρώ χωρίς να έχει αντίστοιχες φορολογικές δηλώσεις. Ερευνάται η διάπραξη του αδικήματος της λαθρεμπορίας καυσίμων.
