Ανοίγουν 900 φάκελοι μεγάλης φοροδιαφυγής

ΓΙΑ ΝΑ ΕΛΕΓΧΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Στο «σκάνερ» του φοροελεγκτικού μηχανισμού μπαίνουν οι φάκελοι 900 υποθέσεων φοροδιαφυγής με τις έρευνες να επικεντρώνονται σε ηλεκτρονικό εμπόριο, πλατφόρμες, εικονικά στοιχεία, απάτες Φ.Π.Α. και ενδοκοινοτικό εμπόριο.
Οι υποθέσεις αυτές θα ελεγχθούν φέτος κατά προτεραιότητα με βάση το αυτοματοποιημένο μοντέλο αντικειμενικής αξιολόγησης, όπως προβλέπει απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, που καθορίζει τους στόχους των Υπηρεσιών Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) για το 2023. Ειδικότερα, το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει:
* Διενέργεια τουλάχιστον 470 υποθέσεων ερευνών φοροδιαφυγής από τις ΥΕΔΔΕ που σχετίζονται με ανοίγματα τραπεζικών λογαριασμών, επεξεργασίες κατασχεμένων στοιχείων και αρχείων, κυκλώματα έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων, επεξεργασίες ψηφιακών αρχείων κ.λπ.
* Διενέργεια τουλάχιστον 105 υποθέσεων ερευνών αξιοποίησης νέων πληροφοριών και δεδομένων από τις ΥΕΔΔΕ.
* Διενέργεια τουλάχιστον 170 υποθέσεων ειδικών ερευνών στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου, των πλατφορμών παραγγελιοληψίας, των πλατφορμών διαμεσολάβησης στην παροχή υπηρεσιών διαμονής και εν γένει του ηλεκτρονικού επιχειρείν από τις ΥΕΔΔΕ.
* Διενέργεια τουλάχιστον 155 υποθέσεων έρευνας, οι οποίες αφορούν απάτη στον ΦΠΑ ενδοκοινοτικών συναλλαγών από τις ΥΕΔΔΕ.