Γιατροί, δικηγόροι, σύμβουλοι εταιρειών, έμποροι, γνωστή τραγουδίστρια, αστρολόγος, ζωγράφος ακόμη και συνταξιούχοι είναι μόλις μερικές από τις περιπτώσεις φοροδιαφυγής που εντόπισε το ΣΔΟΕ, μετά από έρευνες και ελέγχους που διενήργησε τον περασμένο μήνα. Μεταξύ αυτών υπάρχουν και τρεις σημαντικές υποθέσεις φοροδιαφυγής που εντόπισε η Περιφερειακή Διεύθυνση του ΣΔΟΕ Θεσσαλίας και αφορούν σε διακίνηση πλαστών τιμολογίων και μη έκδοση αποδείξεων.
Η πρώτη αφορά σε πέντε αγρότες του ειδικού καθεστώτος, από την περιοχή των Φαρσάλων και της Μαγνησίας οι οποίοι έλαβαν εικονικά και πλαστά τιμολόγια συνολικού ύψους 3,5 εκ ευρώ και έτσι εισέπραξαν παράνομη επιστροφή Φ.Π.Α. Πρόκειται για περίπτωση του γνωστού κυκλώματος που διακινούσε πλαστά τιμολόγια για να καρπώνεται το ΦΠΑ. Η «κομπίνα» με τις παράνομες επιστροφές ΦΠΑ είναι αρκετά διαδεδομένη καθώς κάθε μήνα εντοπίζονται αγρότες που εισέπραξαν αδικαιολόγητα υψηλά ποσά από επιστροφή ΦΠΑ με εικονικά ή πλαστά τιμολόγια. Είναι ενδεικτικό πως από τους 300.000 περίπου αγρότες που δικαιούνταν επιστροφή ΦΠΑ, ύψους 400 εκατ., διαπιστώθηκε πέρυσι μετά την έρευνα των κλιμακίων του ΣΔΟΕ, πως οι 37.000 αγρότες εισέπραξαν τα 244 εκ. παρανόμως. Δηλαδή το 9% των δικαιούχων μοιράζονταν το 61% των χρημάτων!
- Η δεύτερη υπόθεση αφορά σε γνωστό δικηγόρο της Λάρισας ο οποίος απέκρυψε εισόδημα 262.063 ευρώ. Πρόκειται για δικηγόρο, που φοροδιέφευγε συστηματικά με τη μέθοδο της μη έκδοσης αποδείξεων. Να σημειώσουμε σύμφωνα με όσα έγραφε προχθές η «Ε», πως ο επίκουρος εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος Γιάννης Δραγάτσης, «ἐστησε» έναν ολόκληρο μηχανισμό απ΄ τον οποίο το ΣΔΟΕ θα αντλήσει περιπτώσεις δικηγόρων που θα υποβληθούν σε συνολικό έλεγχο περιουσιακών στοιχείων και δηλωθέντων εισοδημάτων. Η εντολἠ του Δραγάτση ήταν να εντοπιστούν όσοι δικηγόροι δεν κόβουν γραμμάτια προείσπραξης, που είναι η αναγκαία προϋπόθεση για να διεξαχθεί μια δίκη. Από τα συγκεκριμένα γραμμάτια (το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται ποικίλει ανάλογα με ο δικαστήριο και κυμαίνεται περἰπου στα 500 ευρώ) αποδίδεται μεταξύ άλλων και ΦΠΑ προς το δημόσιο, ενώ είναι μια επιπλέον ένδειξη για τις δίκες στις οποίες συμμετείχε ένας δικηγόρος. Η εντολή που έχει δοθεί είναι να γίνει έλεγχος σε όλα τα δικαστήρια της χώρας, από το 2010 μέχρι και σήμερα ώστε να διαπιστωθεί, πόσοι δικηγόροι δεν έκοψαν τα σχετικἀ γραμμάτια.
- Η τρίτη υπόθεση αφορά σε μια βιομηχανία του ν. Λάρισας που έλαβε 12 εικονικά τιμολόγια συνολικού ύψους 506.000 ευρώ προκειμένου να ωφεληθεί τον ΦΠΑ και συγχρόνως να μειώσει ισόποσα τα κέρδη της.
Τα πορίσματα των ερευνών διαβιβάσθηκαν στις αρμόδιες ΔΟΥ για τον καταλογισμό των φόρων και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων και σε όποιες περιπτώσεις συντρέχει λόγος, συντάσσεται μηνυτήρια αναφορά ενώπιον του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος για την ποινική αξιολόγηση.
Σημειώνεται ότι μεταξύ των προσώπων που ελέγχθηκαν περιλαμβάνονται και πρόσωπα που αναφέρονται στα στοιχεία της τράπεζας HSBC (λίστα Λαγκάρντ).
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΣΔΟΕ, στην οποία αναφέρονται μόνο οι πλέον χαρακτηριστικές περιπτώσεις:
* Η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής διαπίστωσε:
- Έκδοση ή λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων, σε 32 επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα ύψους 78.670.000 ευρώ, με αποτέλεσμα να υφίσταται απώλεια εσόδων από ΦΠΑ ύψους 18.100.000 ευρώ.
- 11 φυσικά πρόσωπα ελεύθεροι επαγγελματίες και έμποροι, όπως ιατροί, δικηγόροι, τραγουδίστρια, έμπορος, αστρολόγος, σχολή ιππασίας, δεν εξέδωσαν φορολογικά στοιχεία για έσοδα ύψους 21.610.000 ευρώ, κατά τα έτη 2000 έως 2011.
- Από την επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών καταθέσεων, προέκυψε απόκρυψη εισοδήματος για τα έτη 2000 – 2010 σε 10 φυσικά πρόσωπα ύψους 14.824.590 ευρώ. Πρόκειται για ένα ιατρό, ένα ζωγράφο, ένα δικηγόρο, δύο μέλη εταιρειών, ένα ναυτικό πράκτορα, δύο συνταξιούχους, και ένα εμπορικό αντιπρόσωπο.
* Η Περιφερειακή Διεύθυνση ΣΔΟΕ Κρήτης διαπίστωσε ότι:
- Επιχείρηση κατεδαφίσεων έλαβε 236 εικονικά φορολογικά στοιχεία ύψους 11.781.000 ευρώ για τα έτη 2008-2011.
- Δικηγόρος στα Χανιά δεν δήλωσε εισοδήματα ύψους 493.368 ευρώ.
* Η Περιφερειακή Διεύθυνση ΣΔΟΕ Κ. Μακεδονίας διαπίστωσε ότι:
- Πέντε επιχειρήσεις στην περιοχή Θεσσαλονίκης έλαβαν εικονικά τιμολόγια ύψους 3.400.000 ευρώ και δεν αποδόθηκε ΦΠΑ ύψους 782.000 ευρώ.
* Η Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας διαπίστωσε ότι:
- Δύο Ιατροί και ένας πολιτικός μηχανικός δεν δήλωσαν εισοδήματα ύψους 883.000 ευρώ.
* Η Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου διαπίστωσε ότι:
- Τρία αθλητικά ερασιτεχνικά Σωματεία κατά τα έτη 2005- 2009 εξέδωσαν βεβαιώσεις για δωρεές ύψους 1.900.000 ευρώ, χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις του Νόμου, με σκοπό να τύχουν οι δωρητές φορολογικών ελαφρύνσεων.
- Σε τεχνική εταιρεία και Αγροτικό Συνεταιρισμό καταλογίστηκε πρόστιμο ύψους1.995.000 ευρώ για υπερτιμολόγηση έργου ψυκτικών θαλάμων.
* Η Περιφερειακή Διεύθυνση Ιονίων νήσων διαπίστωσε ότι:
- Επιχείρηση στου Παξούς δεν εξέδωσε 50 φορολογικά στοιχεία για έσοδα ύψους 1.212.000 ευρώ κατά τα έτη 2006-2012.
* Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου, διαπίστωσε ότι:
- Εννέα συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων από υπεράκτιες εταιρείες (offshore) είχαν υποτιμολογηθεί κατά 4.500.000 ευρώ προκειμένου να αποφύγουν την καταβολή του φόρου μεταβίβασης και να αποκρύψουν στοιχεία σε πιθανό έλεγχο πόθεν έσχες.
- Ιατρός στην Αθήνα απέκρυψε εισόδημα ύψους 4.000.000 ευρώ.
* Η Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτ. Μακεδονίας διαπίστωσε ότι έξι επιχειρήσεις έλαβαν ή εξέδωσαν εικονικά φορολογικά στοιχεία ύψους 1.070.000 ευρώ.
* Η Περιφερειακή Διεύθυνση Νοτίου Αιγαίου, επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.625.000 ευρώ και καταλόγισε ΦΠΑ ύψους 1.395.000 ευρώ σε τεχνική εταιρεία η οποία έλαβε 93 εικονικά φορολογικά στοιχεία.
* Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών διαπίστωσε:
- Φοροδιαφυγή ύψους 23.410.000 ευρώ, μετά από άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών σε συνταξιούχο στην περιοχή Γλυφάδας, ο οποίος εμφανιζόταν φορολογικά χαμηλοσυνταξιούχος για τα έτη 2000-2012.
- συνταξιούχος πλοίαρχος του Ε.Ν. απέκρυψε εισόδημα ύψους 1.845.115 προερχόμενο από μεσιτεία αγοραπωλησίας πλοίων.
- στα πλαίσια έρευνας, που διεξήχθη σε εκτέλεση εισαγγελικής παραγγελίας, διαπιστώθηκε ξέπλυμα χρήματος προερχόμενο από την Ρωσία ύψους 4.300.000 ευρώ. Τα ποσά κατατίθεντο σε λογαριασμούς ελληνικών εταιριών, χωρίς δραστηριότητα, συμφερόντων κυπριακών και ρωσικών.
- Καζίνο δεν κατέβαλε τέλη χαρτοσήμου ύψους 768.029 ευρώ.
* Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Θεσσαλονίκης, διαπίστωσε:
- Σε 3 συμβόλαια αγοραπωλησίας ακινήτων από offshore εταιρείες, δεν αποδόθηκαν φόροι ύψους 265.000 ευρώ και ο έλεγχος πόθεν έσχες εμπλεκομένων φυσικών προσώπων αποκάλυψε απόκρυψη εισοδήματος ύψους 1.142.000 ευρώ.
- Δύο επιχειρήσεις έλαβαν από αθλητικές ομάδες εικονικά τιμολόγια ύψους 1.200.000 ευρώ. Στο πλαίσιο των ελέγχων για την πάταξη του παραεμπορίου, του λαθρεμπορίου και ακατάλληλων ποτών, καταλόγισε σε επιχείρηση εισαγωγής και εμπορίας κινεζικών προϊόντων πρόστιμο 107.284 ευρώ.
* Η Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διαπίστωσε ότι ενεχυροδανειστήριο δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία για συναλλαγές ύψους 313.703 ευρώ ενώ στην περιοχή του Αγρινίου εντοπίστηκε αποθήκη με 1.517 φιάλες βότκα, αγνώστου ποιότητας και προέλευσης.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΟΥΛΗΣ
