Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 25 άτομα και έχει ταυτοποιηθεί η συμμετοχή ακόμη 15 ατόμων. Οι αρχαιοκάπηλοι δρούσαν ταυτόχρονα τόσο στη νότια όσο και στη βόρεια Ελλάδα. Πρόκειται για διεθνή συμμορία με δράση τόσο εγχώρια όσο και στο εξωτερικό, χωρισμένη σε τρεις υποομάδες: η πρώτη έκανε τις λαθρανασκαφές, η δεύτερη αποτελούνταν από τους εκτιμητές της αξίας των αντικειμένων (μεταξύ άλλων πολλά αρχαία νομίσματα) και η τρίτη έκανε τις επαφές και τις πωλήσεις με τους υποψήφιους αγοραστές.