Ειδικότερα, όπως αναφέρουν πληροφορίες του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΙ, ο επιχειρηματίας είχε συλληφθεί τον περασμένο Μάιο στη Γαλλία, δυνάμει εντάλματος σύλληψης των ΗΠΑ, για την κατηγορία του λαθρεμπορίου.
Είχε προηγηθεί η πολύμηνη έρευνα του FBI, από την οποία είχε προκύψει ότι ο επιχειρηματίας, αγόραζε υλικά στρατιωτικής και πολιτικής χρήσης από τις ΗΠΑ, τα οποία εξήγαγε στη συνέχεια στη Ρωσία, κατά παράβαση των κυρώσεων που είχαν επιβληθεί μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.
Μάλιστα, αποδέκτες των υλικών -που ήταν κυρίως ραντάρ και κεραίες στρατιωτικού τύπου- ήταν εταιρείες που είχε συστήσει η SVR (μυστικές υπηρεσίες της Ρωσίας).