Νέα στοιχεία για πόθεν έσχες Κασσελάκη

ο δικόγραφο που τον «καίει» * Απειλεί με προσφυγ

ΑΘΗΝΑ
Στη δικαιοσύνη κατά της εφημερίδας «Δημοκρατία» μετά από δημοσίευμα που αφορά το πόθεν έσχες του, προσφεύγει ο Στέφανος Κασσελάκης.
Με μακροσκελή ανάρτηση στο X, ο κ. Κασσελάκης υποστηρίζει ότι «όλες οι πράξεις γύρω από τα περιουσιακά του στοιχεία είναι διαφανείς».

«Τα ζητήματα όμως τιμής και αξιοπρέπειας λύνονται με νομικό τρόπο. Γι’ αυτό, όπως και για τον κ. Πολάκη, ο δικηγόρος μου ετοιμάζει την προσφυγή στη δικαιοσύνη και για το συκοφαντικό δημοσίευμα της εφημερίδας “Δημοκρατία”», σημειώνει ο κ. Κασσελάκης.
Σε χθεσινό της ρεπορτάζ, η εφημερίδα «Δημοκρατία» αποκαλύπτει δικόγραφο από το Ανώτατο Δικαστήριο της Νέας Υόρκης, από τα οποίο επισημοποιείται η επιχειρηματική δραστηριότητα του τέως Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ σε offshore, η οποία αποκρύπτεται από την υποβληθείσα δήλωση πόθεν έσχες του.
Το συγκεκριμένο έγγραφο του αμερικανικού δικαστηρίου έχει ημερομηνία 3 Ιουλίου 2024, δηλαδή 3 ημέρες μετά την υποβολή του πόθεν έσχες του κ. Κασσελάκη.
Τι αποκαλυπτει το εγγραφο
Στο έγγραφο μεταξύ άλλων αναφέρονται τα παρακάτω:«Κατά τη διάρκεια της απασχόλησής του, ο κ. Κασσελάκης υπηρέτησε ως Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) κάθε υπάρχουσας θυγατρικής της Tiptree Marine– όσων αφορά ξηρό φορτίο, δεξαμενόπλοια, αστακούς και διαχείριση οικονομικού κινδύνου, Οχήματα Ειδικού Σκοπού και άλλες οντότητες. Σε διάφορες περιόδους μεταξύ 18 Ιανουαρίου 2018 και 13 Μαρτίου 2023, ο κ. Κασσελάκης κατείχε τις ακόλουθες θέσεις για τις θυγατρικές της Tiptree Marine: το 2018 άρχισε να υπηρετεί ως Διευθύνων Σύμβουλος της Tiptree Marine, Διευθύνων Σύμβουλος της SwiftBulk Holdings Co.Ltd, Διευθύνων Σύμβουλος της SwiftBulk LLC και Διευθύνων Σύμβουλος της Swift Marine LLC. To 2019 άρχισε να υπηρετεί ως Διευθύνων Σύμβουλος της SwifBulk RM, της Swift Tankers Holding Co.Ltd και της Swift Tankers LCC. Tο 2020 άρχισε να υπηρετεί ως Διευθύνων Σύμβουλος της TM Lobstering LLC και το 2022 άρχισε να υπηρετεί ως Διευθύνων Σύμβουλος της Tiptree Marine Holdings LLC».
Η θυγατρική Tiptree Marine Holdings LLC στην οποία ο Κασσελάκης έγινε CEO από το 2022 όπως αναφέρεται στο δικόγραφο είναι offshore με έδρα τα Νησιά Μάρσαλ, γνωστό φορολογικό παράδεισο. Την 1η Νοεμβρίου 2024 η offshore εμφανιζόταν κανονικά ενεργή. Το ίδιο ισχύει και με την SwiftBulk LLC, επίσης ενεργή, πάλι με έδρα τα Νησιά Μάρσαλ, που αποτελούν το βασίλειο των Offshore και είναι στη μαύρη λίστα της ΕΕ επί σειρά ετών.
Το 2018 η Osios του Κασσελάκη και η μητρική TiptreeInc δημιούργησαν την Tiptree Marine LLC. O Κασσελάκης πήρε το 0,4% των μετοχών έναντι 200.000 δολαρίων και η μητρική το υπόλοιπο με 35 εκατομμύρια δολάρια. Κάτω από τη συγκεκριμένη εταιρεία μπήκαν αρκετές θυγατρικές – κελύφη. Τέσσερις διαφορετικές του Κασσελάκη, μια του πατέρα του, συνολικά πάνω από 7, με έδρα τα νησιά Μάρσαλ.
Τίποτα απ’ όλα αυτά δεν φαίνεται στο πόθεν έσχες Κασσελάκη. Ούτε η σχέση του με τις εταιρείες αυτές μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2023, οπότε ο νόμος ορίζει τη συγκεκριμένη ημερομηνία ως ημερομηνία αναφοράς για το πόθεν έσχες, κι όχι τον Σεπτέμβριο του 2023 όταν εξελέγη πρόεδρος, ούτε αν και πότε αποχώρησε ή όχι από τις εταιρείες αυτές. Ο Κασσελάκης ήταν υποχρεωμένος να αναφέρει αναλυτικά όλα τα υφιστάμενα περιουσιακά στοιχεία του εφόσον εργαζόταν ως CΕΟ ή πολύ περισσότερο αν είχε μετοχική σχέση μέχρι το 2022 ή και τον Μάρτιο του 2023. Η νομοθεσία πάντως απαγορεύει για τα πολιτικά πρόσωπα τη συμμετοχή στη διοίκηση ή στο κεφάλαιο εταιρειών που έχουν έδρα πραγματική ή καταστατική στην αλλοδαπή. Επιπλέον, η μεταγενέστερη μεταβίβαση της Osios δεν αποτελεί αξιόπιστο στοιχείο, εφόσον υπάρχουν συγκεκριμένα χρονικά όρια για τη δήλωση στις Αρχές.
Ζήτημα όμως προκύπτει και με το σπίτι του στη Νέα Υόρκη, που αγόρασε το 2022 έναντι 2,02 εκατ. δολαρίων, από τα οποία τα 405.000 ήταν μετρητά και τα υπόλοιπα δάνειο. Από τα αμερικανικά έγγραφα που έφερε στο φως η «Δημοκρατία», πωλητής φαίνεται ότι είναι ο Ολιβερ Κράμερ και αγοραστής ο Στέφανος Κασσελάκης τον Μάρτιο του 2022. Όμως, έναν χρόνο μετά, τον Μάρτιο του 2023, ο Κασσελάκης μεταβιβάζει μία περιουσία 2 εκατ. δολαρίων στη νεοσυσταθείσα αμερικανική εταιρεία Whimsy Woods LLC με ποσό «κάτω από 10 δολάρια» ! Στην αιτιολογία αναφέρεται ότι μπορεί να γίνει τέτοιου είδους παραχώρηση μεταξύ «σχετιζόμενων εταίρων ή συνεργατών σε επιχείρηση». Το ερώτημα βέβαια είναι γιατί δεν περιλαμβάνει τη μεταβίβαση αυτή στο «πόθεν έσχες» του.
Τον λόγο πλέον έχουν οι αρμόδιες αρχές οι οποίες ενδέχεται να ελέγξουν το πόθεν έσχες του τέως προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ δεν αποκλείεται να προκύψει και εισαγγελική παρέμβαση.