Όλα φαίνεται να έγιναν με την παρακίνηση επιχειρηματία αρμενικής καταγωγής και σε συνεργασία με δύο λογιστικά γραφεία.
Ο διευθυντής του υποκαταστήματος της τράπεζας έχει ήδη τεθεί σε διαθεσιμότητα καθώς τα ποσά που διακινήθηκαν μέσω του υποκαταστήματος και των εικονικών τιμολογίων των ψεύτικων εταιρειών είναι τεράστια.
Η Αρχή κατά του «ξεπλύματος» ερευνά το πού έχουν καταλήξει τα χρήματα και εξετάζει την τέλεση αδικημάτων όπως αυτά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες αλλά και της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης.
Η Αρχή έχει ήδη προβεί ήδη σε δεσμεύσεις Τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων και ακινήτων, προσώπων που έχουν εντοπιστεί ότι συμμετείχαν σε κύκλωμα του ευρύτερου τραπεζικού χώρου.
Οι εταιριες – φαντασματα
Στην απάτη τύπου «καρουζέλ», σημαντικό ρόλο φαίνεται πως έχουν διαδραματίσει δύο λογιστικά γραφεία, ένα στον Πειραιά και ένα στη Νέα Ιωνία, τα οποία έφτιαχναν τις εταιρείες «φαντάσματα», μεθόδευαν την έκδοση εικονικών τιμολογίων δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ και προμηθεύονταν τα μπλοκ επιταγών από το υποκατάστημα της επίμαχης Τράπεζας.
Στις εικονικές εταιρείες υπήρχαν καταθέσεις με συχνή ροή μεγάλων εμβασμάτων από το εξωτερικό, τα οποία «σήκωναν» στη συνέχεια με πλαστά πληρεξούσια και εξουσιοδοτήσεις που χορηγούσαν τα λογιστικά γραφεία ή μέσω επιταγών.
Με την αποκάλυψη της υπόθεσης το λογιστικό γραφείο του Πειραιά «ανέστειλε» τη λειτουργία του και έκλεισε τις εικονικές εταιρείες, ενώ το λογιστικό γραφείο της Νέας Ιωνίας, φέρεται να συνεχίζει τη δράση του.
Καμπάνια για την εκλογή του νέου προέδρου ο ΣΥΡΙΖΑ
Τι αναφέρει ανακοίνωση του κόμματος
Καμπάνια ενημέρωσης και ενεργοποίησης των πολιτών ξεκινά ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με ορίζοντα την εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη προέδρου του κόμματος στις 10 Σεπτεμβρίου.
Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του κόμματος, το κεντρικό κάλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι: «10 Σεπτεμβρίου Συμμετέχω» γιατί, όπως στοχεύει και η καμπάνια: «Το αύριο ξεκινά από εμάς».
Σημειώνεται επιπλέον ότι «στην πορεία προς την εκλογική διαδικασία, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα αναπτύξει και άλλες δράσεις σχετικές με τη διαδικασία εκλογής νέου προέδρου».
«Στόχος είναι η μέγιστη ενεργοποίηση της κοινωνίας και η μετατροπή της 10ης Σεπτεμβρίου σε πολιτικό γεγονός πέρα από τα κομματικά όρια και απευθυνόμενο στη νέα γενιά και την κοινωνική πλειοψηφία», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.
