Τον αρχηγικό ρόλο φέρεται να είχε 29χρονος, που είχε αναλάβει την προμήθεια μεγάλων ποσοτήτων ηρωίνης, νόθευσης, επανατυποποίησης, κατοχής και αποθήκευσης των ποσοτήτων των ναρκωτικών, καθώς και την οργάνωση και την μεταφορά της ηρωίνης, με άμεσους συνεργούς του, την 36χρονη σύντροφό του και τον 17χρονο γιο της.
Σε βάρος του, εκκρεμούσαν δύο εντάλματα σύλληψης από 3/1/2021 και 15/2/2022 για τον νόμο περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις.
Η έρευνα των αρχών για τη δράση οργανωμένης εγκληματικής συμμορίας, κράτησε καιρό. Οι πρώτες συλλήψεις που οδήγησαν στον φερόμενο αρχηγό, ξεκίνησαν τον Δεκέμβριο του 2021.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, στις 7 Δεκεμβρίου 2021, οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε τέσσερα άτομα, στην περιοχή Δροσερό Ξάνθης, καθώς στην κατοχή τους βρέθηκε ηρωίνη ποσότητας 3.066 γραμμαρίων. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε, περιλαμβανόταν και το όνομα του 29χρονου, που δεν είχε εντοπιστεί.
Δύο μέρες μετά, στις 9/12/2021 ακολούθησε η σύλληψη άλλου ατόμου στα Διαβατά Θεσσαλονίκης το οποίο μετέφερε ηρωίνη βάρους 702,6 γραμμαρίων και ακατέργαστη κάνναβη βάρους 432 γραμμαρίων. Και πάλι το όνομα του 29χρονου μπήκε στη δικογραφία που σχημάτισαν οι αστυνομικοί.
Στις 10/12/2021 συνελήφθη στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης ακόμα ένα μέλος της συμμορίας, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε ηρωίνη βάρος 2.198 γραμμαρίων, ενώ η σχηματισθείσα δικογραφία και πάλι αφορούσε και τον 29χρονο. Όπως προκύπτει, παρά τις συλλήψεις των συνεργών του φερόμενου αρχηγού, ο ίδιος απτόητος συνέχιζε τη δράση του, έχοντας δεξί του χέρι τη σύντροφό του και τον γιο της.
Από τη δικογραφία αποκαλύπτεται πως τα μέλη της οργάνωσης, προμηθεύονταν ποσότητες ηρωίνης μεγάλης περιεκτικότητας, τις οποίες στη συνέχεια νόθευαν και διακινούσαν.
Η νόθευση γινόταν αναμιγνύοντας περίπου 50 γραμμάρια καθαρής ηρωίνης με 950 γραμμάρια ουσίας πρόσμιξης την αποκαλούμενη ως «τροφή». Κάθε κιλό καθαρής ηρωίνης παρείχε στην εγκληματική ομάδα 20 κιλά νοθευμένης ηρωίνης που διακινούσαν. Η τιμή πώλησης ανερχόταν τουλάχιστον σε 30 ευρώ το γραμμάριο.
Χαρακτηριστικό είναι πως στην περιοχή του Δενδροπόταμου, που αποτελούσε το κομβικό σημείο διακίνησης ηρωίνης σε ουσιοεξαρτημένα άτομα της Θεσσαλονίκης και των γύρω νομών, το μικρόδεμα ηρωίνης βάρους 0,2 γραμμαρίων είχε τιμή πώλησης 10 ευρώ, δηλαδή το γραμμάριο άγγιζε τα 50 ευρώ.
Σημαντικό ρόλο φέρεται να είχαν ακόμα δύο άτομα τα οποία επίσης συνελήφθησαν. Ένας 22χρονος με άμεση συνεργάτιδα 39χρονη, η οποία ήταν σεσημασμένη και καταχωρημένη με 7 διαφορετικά ονόματα και ηλικίες. Δρούσαν κυρίως στην Ξάνθη, καθώς ο ρόλος τους ήταν να μεταφέρουν εκεί τις ποσότητες ηρωίνης από την Αθήνα και να τις παραδώσουν σε άλλα μέλη της οργάνωσης με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση.
Σε έρευνα που έγινε σε μονοκατοικία που έμεναν ο φερόμενος αρχηγός, η σύντροφός του και ο γιος της, στη συμβολή των οδών Θήρας και Αγίας Παρασκευής στον Μαραθώνα, υπήρχε αύλειος χώρος εκεί όπου εντοπίστηκαν νάιλον σακούλες συσκευασίες τροφίμων με υπολείμματα ηρωίνης αλλά και κατσαρόλες με τα καπάκια τους, που χρησιμοποιούσαν για τη νόθευση και τυποποίησης της ηρωίνης σε δέματα.
Σε άλλη μονοκατοικία που χρησιμοποιούσαν στην ίδια περιοχή της οδού Ανατολής εντοπίστηκε δέμα ηρωίνης βάρους 32,8 γραμμαρίων, καθώς και ρολό αλουμινόχαρτο, ρολό μεμβράνης συσκευασίας τροφίμων, ενώ σε υπόγειο εντοπίστηκαν μπλέντερ με δύο πλαστικά δοχεία, κουτάλα αλουμινίου και άλλα που τα χρησιμοποιούσαν επίσης για τη νόθευση της ηρωίνης και την τυποποίησή της.
Στον Μαραθώνα σε χώρο που λειτουργούσε ως «καβάτζα» εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένα κάτω από πέτρες 16 δέματα ηρωίνης συνολικού βάρους 7.941 γραμμαρίων, καθώς και ένα πορτοκαλί σακίδιο πλάτης που είχε μέσα 9 νάιλον σακούλες αποθήκευσης τροφίμων με υπολείμματα ηρωίνης, μία μωβ πετσέτα και ένα υφασμάτινο κόκκινο πανί.