Προ των πυλών το σ/ν κατά του «ξεπλύματος»

ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Εντός των προσεχών ημερών, πιθανόν και μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα, το υπουργείο Οικονομικών αναμένεται να βγάλει σε διαβούλευση το καινούριο νομοσχέδιο για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος (money laundering), το οποίο

και θα λαμβάνει υπόψη του ενδιαφέρουσες πτυχές των νέων οικονομικών δραστηριοτήτων που δεν έχει σταθεί δυνατόν να ελεγχθούν αποτελεσματικά μέχρι σήμερα.
Ως τέτοιες ορίζονται κυρίως οι δραστηριότητες που είναι σχετικές με τα κρυπτονομίσματα, όπως επίσης και οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τα παρένθετα πρόσωπα.
Σε ό,τι αφορά το πρώτο σκέλος, η νέα νομοθεσία στοχεύει σε αναλυτική παρακολούθηση των συναλλαγών επί κρυπτονομισμάτων, εμπλέκοντας όλες τις αρμόδιες αρχές ώστε να καταστεί δυνατός ο έλεγχος παράνομων δραστηριοτήτων που τυχόν αναπτύσσονται μέσα από τις συγκεκριμένες αγορές. Πρωταγωνιστικό ρόλο αναμένεται να παίξει η Αρχή της Κεφαλαιαγοράς σε κάθε τι που εμπίπτει στη σφαίρα των υπό διερεύνηση δραστηριοτήτων και σχετίζεται με ενεργητικά, ενώ στην περίπτωση που οι ερευνώμενες δραστηριότητες σχετίζονται με νομίσματα, τότε, όπως λένε αρμόδιες πηγές, οι έλεγχοι θα αφορούν την Τράπεζα της Ελλάδος.