Για πολλοστή φορά τα τελευταία χρόνια και δυστυχώς σε μια περίοδο που η αγορά ασφυκτιά από την οικονομική στενότητα, η Θεσσαλία βρίσκεται στο επίκεντρο ενός τεραστίου σε μέγεθος φορολογικού εγκλήματος που σχετίζεται με την έκδοση και διακίνηση εικονικών τιμολογίων. Η υπόθεση που αποκάλυψε χθες η «Ε» και η οποία βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο της διερεύνησής της από την Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (πρώην ΣΔΟΕ), δεν αποκαλύπτει μόνο τη «βιομηχανία» παράνομων φορολογικών συναλλαγών στο Θεσσαλικό χώρο αλλά και την ύπαρξη κυκλωμάτων που έχουν κάνει επάγγελμα την κάλυψη των ανοιγμάτων ΦΠΑ και εισοδήματος του κάθε επιχειρηματία που θέλει να επιβιώνει σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος
Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες της «Ε», οι έρευνες που έχουν γίνει, οδηγούν στο συμπέρασμα πως η όλη δραστηριότητα στήθηκε από κύκλωμα στο οποίο εμπλέκεται επιχειρηματίας γειτονικού νομού της Λάρισας και τέσσερα περίπου άτομα που από κοινού ανέλαβαν την υλοποίηση του σχεδίου.
Ο επιχειρηματίας είναι επώνυμο άτομο, είχε κατά καιρούς πολύπλευρη επαγγελματική δράση ενώ τα τιμολόγια που εξέδωσε σχετιζόταν με το γενικό εμπόριο, τα ελαστικά, τα σιδερικά, τα λιπαντικά, τα οικοδομικά υλικά και τα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών.
Ακολουθώντας τη συνήθη σ΄ αυτές τις περιπτώσεις διαδικασία, ο επιχειρηματίας το 2003 νοίκιασε κτίριο στην πόλη όπου και κατοικεί, κάνοντας έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, μονοπρόσωπης ΕΠΕ, στο όνομα υπερηλίκου συγγενικού του προσώπου. Θεώρησε βιβλία σε Εφορία επαρχιακής πόλης και ξεκίνησε με τους συνεργάτες του την έκδοση και την προώθηση τιμολογίων σε όλη τη χώρα.
Η εταιρία του φυσικά ουδέποτε δραστηριοποιήθηκε επιχειρηματικά, ποτέ δεν υπέβαλε φορολογικές δηλώσεις και ουδέποτε εκπλήρωσε τις φορολογικές της υποχρεώσεις. Ήταν δηλαδή μια επιχείρηση «φάντασμα» και τα τιμολόγια που διακινούσε ήταν εικονικά. Απώτερος στόχος το μεγάλο κέρδος, αφού η... διακίνηση εικονικών τιμολογίων θεωρείται εξ αρχής προσοδοφόρο «επάγγελμα».
Ενδεικτικά αν για κάποιο εμπόρευμα έπρεπε να πληρωθεί ΦΠΑ 18%, ο ίδιος ο διακινητής εισέπραττε το 9% της αξίας του ΦΠΑ του τιμολογίου. Μεγαλύτερο όμως όφελος είχε ο παραλήπτης του τιμολογίου, ο οποίος εκτός από το υπόλοιπο μισό του ΦΠΑ που καρπωνόταν δεν απέδιδε και τους φόρους στην Εφορία.
Να επισημάνουμε στο σημείο αυτό πως, εικονικό είναι το τιμολόγιο που εκδίδεται για συναλλαγή ανύπαρκτη στο σύνολο της ή για μέρος αυτής ή για συναλλαγή που πραγματοποιήθηκε από πρόσωπα διαφορετικά από αυτά που αναγράφονται στο στοιχείο ή το ένα από αυτά είναι άγνωστο φορολογικά πρόσωπο.
Αυτό που είναι σημαντικό και που αναδεικνύει το μέγεθος της φορολογικής απάτης, είναι ότι παραλήπτες των εικονικών αυτών τιμολογίων είναι περίπου 90 άτομα και προέρχονται από τη Ξάνθη, τη Νάουσα, τη Βέροια, όλους τους θεσσαλικούς νομούς, τη Λαμία, ακόμη και σε νησιά όπως η Χίος και η Λέρος. Όλα αυτά τα τιμολόγια, τα οποία σε αριθμό μόλις ξεπερνούσαν τα 250, ήταν συνολικής αξίας άνω των 5,4 εκ. ευρώ! Πρόκειται για δηλαδή για μια τεράστια φοροδιαφυγή, που μόνο από το ΦΠΑ το δημόσιο έχασε περίπου 1 εκ. ευρώ.
Να σημειωθεί ότι η όλη κομπίνα περιήλθε σε γνώση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας πέρυσι τον Φεβρουάριο μέσω των προληπτικών ελέγχων που έκανε και έκτοτε η υπόθεση έγινε... «φύλλο και φτερό». Η εικονικότητα των τιμολογίων αποδείχθηκε εξαρχής μέσω των διασταυρώσεων που έγιναν με το TAXIS και επιβεβαιώθηκε με τις μαρτυρίες των παραληπτών των τιμολογίων. Σχεδόν όλα τα επίμαχα τιμολόγια έχουν κατασχεθεί και πλέον είναι η ώρα της απόδοσης ευθυνών. Κάποιοι από αυτούς, πιθανόν να προχωρήσουν στις πληρωμές των προστίμων και να αποφύγουν τις κυρώσεις αλλά κάποιοι άλλοι λόγω του μεγέθους των ποσών που διακινούνταν (και επειδή τα πρόστιμα είναι εξοντωτικά για τέτοιες παραβάσεις) είναι βέβαιο πως δεν θα αποφύγουν και τις ποινικές κυρώσεις…
