Του Γιώργου Νούλη
Αιφνιδιαστικοί και εξονυχιστικοί έλεγχοι, σε ενεχυροδανειστήρια και ανταλλακτήρια χρυσού, που ξεφυτρώνουν σαν «μανιτάρια» στη Λάρισα και σε όλες τις μεγάλες Θεσσαλικές πόλεις,
βρίσκονται σε εξέλιξη το τελευταίο διάστημα από το ΣΔΟΕ. Οι έλεγχοι που εντάσσονται στο πλαίσιο της περιστολής της φοροδιαφυγής και της πάταξης του παρεμπορίου, είναι σαρωτικοί καθώς δεν εξετάζονται μόνον φορολογικά στοιχεία, αλλά και η επιχειρηματική τους δράση, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο νομιμοποιούνται ως αργυραμοιβοί να εμπορεύονται εκτός από τα οικογενειακά τιμαλφή, την... ανάγκη και την ανέχεια των Θεσσαλών πολιτών.
Και επειδή οι έλεγχοι, γίνονται με τη συνδρομή αστυνομικών οργάνων, διερευνώνται και περιπτώσεις παράνομων συναλλαγών, με ότι αυτό συνεπάγεται για τους συναλλασσόμενους.
Είναι γεγονός ότι η ανεργία, η κρίση, οι μισθολογικές περικοπές και γενικότερα οι οικονομικές συνθήκες συνέβαλαν στο να αυξηθούν οι επιχειρήσεις ανταλλαγής χρυσαφικών με ευρώ.
Την έως τώρα ανάγκη για μετρητά την κάλυπταν εν μέρει τα ενεχυροδανειστήρια που χρόνια τώρα λειτουργούν, καθ΄ όλα νόμιμα, τόσο στη Λάρισα όσο και στις υπόλοιπες Θεσσαλικές πόλεις. Τα τελευταία δύο χρόνια όμως λόγω της αυξημένης ανάγκης των πολιτών για χρήματα, προκάλεσε και την εξάπλωση ανάλογων επιχειρήσεων που με ιδιαίτερη ευκολία έδιναν ευρώ, παίρνοντας χρυσαφικά, ασημικά και άλλα τιμαλφή είδη, σε τέτοιο βαθμό που να ακούγεται ως ανέκδοτο το ότι «κλείνουν εμπορικά και ανοίγουν ενεχυροδανειστηρια».. Άλλωστε με την τιμή του χρυσού σε ύψη-ρεκόρ και την κρίση στο ζενίθ, είναι φυσιολογικό η αγορά του ενέχυρου να αναπτύσσεται και να... δικτυώνεται.
Οι υπόνοιες όμως ότι κάποιες εκ των επιχειρήσεων αυτών λειτουργούν ως «παρατράπεζες» και οι συνεχείς καταγγελίες για «μαύρες συναλλαγές», που τελευταίως έχουν πληθύνει, κινητοποίησαν το Υπουργείο Οικονομικών, το όποίο έδωσε εντολή να τεθούν υπό επιχειρησιακό και αυστηρό έλεγχο οι ενεχυροδανειστές, οι αργυραμοιβοί και όλοι οι ασχολούμενοι με την αγοραπωλησία ή την τήξη των μεταχειρισμένων κοσμημάτων.
Έχοντας την εντολή αυτή, το ΣΔΟΕ Θεσσαλίας έχει εξαπολύσει στη Λάρισα και σε όλες τις Θεσσαλικές πόλεις σαρωτικούς ελέγχους για να διαπιστωθεί κατά πόσο η ενεχυρίαση και η ανταλλαγή πολύτιμων ειδών λειτουργεί σύμφωνα με το νόμο και τις ισχύουσες διατάξεις.
« Η διαδικασία που ακολουθείται στα πιστοποιημένα, από το κράτος, ενεχυροδανειστήρια που αγοράζουν κοσμήματα και τιμαλφή είναι συγκεκριμένη, τονίζει ο αναπληρωτής διευθυντής και εκτελών χρέη διευθυντή στο ΣΔΟΕ Θεσσαλίας κ. Χρήστος Τσιός, ενώ η αστυνομική διάταξη που διέπει τη λειτουργία των ενεχυροδανειστηρίων είναι αυστηρή. Γι αυτό και αρμόδιες για την έκδοση λειτουργίας τέτοιων επιχειρήσεων είναι οι κατά τόπους αστυνομικές διευθύνσεις ενώ μεταξύ των απαραίτητων δικαιολογητικών είναι και η βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί υποβολής δήλωσης έναρξης επαγγέλματος. Ακόμα και σε περίπτωση που χρειαστεί να μετακομίσουν, οφείλουν να εκδώσουν νέα άδεια, ενώ οι συναλλαγές απαιτούν επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας, καταγραφή των στοιχείων για να αποφεύγονται τυχόν επιτήδειοι και κλεμμένα αντικείμενα και έκδοση παραστατικών. Οι Έλεγχοι που διενεργούνται, εντάσσονται σ΄ ένα ευρύτατο επιχειρησιακό σχέδιο κατά τους παραεμπορίου και της φοροδιαφυγής, τα αποτελέσματα των οποίων θα ανακοινωθούν κάποια στιγμή από την κεντρική υπηρεσία».
Παρενθετικά να σημειώσουμε πως οι ενεχυροδανειστές, οι αργυραμοιβοί και οι ασχολούμενοι με την τήξη μεταχειρισμένων κοσμημάτων, κομψοτεχνημάτων από χρυσό και λοιπών τιμαλφών υποχρεούνται να τηρούν ένα ενιαίο βιβλίο, θεωρημένο από την οικεία αστυνομική αρχή, στο οποίο καταχωρίζονται με αύξοντα αριθμό τα στοιχεία που αφορούν στις γενόμενες αγοραπωλησίες ή ενεχυριάσεις.
Στο συγκεκριμένο βιβλίο, πρέπει να καταχωρούνται μεταξύ άλλων το είδος της συναλλαγής (αγορά ή ενεχυρίαση), η χρονολογία, τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας του συμβαλλομένου, η ακριβής περιγραφή των κοσμημάτων, το είδος τους, το βάρος τους σε γραμμάρια η περιεκτικότητα σε καράτια, και οπωσδήποτε οι υπογραφές.
ΤΙ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ
Οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ ερευνούν αρχικά αν έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο τα ενέχυρα στη συνέχεια εάν έχουν εκδοθεί φορολογικά στοιχεία διακίνησης - πώλησης, για εκείνα τα ενέχυρα που εμφανίζονται στο ενιαίο βιβλίο ότι πωλήθηκαν, αποδόθηκαν κ.λπ. Επίσης ερευνάται η ύπαρξη ιδιωτικών συμφωνητικών μεταξύ του ελεγχόμενου ενεχυροδανειστή και του συμβαλλόμενου πελάτη και εφόσον επιδειχθούν ή ανευρεθούν τέτοια συμφωνητικά, ερευνάται εάν οι αξίες και οι ποσότητες των παραστατικών συνάδουν με τα δεδομένα που αναφέρονται στο συμφωνητικό. Εφόσον διαπιστώνονται αποκλίσεις ως προς τις αξίες και ποσότητες, προβαίνουν σε κατάσχεση των συμφωνητικών και διερευνάται πού διοχετεύονται τα προϊόντα συναλλαγής , καθώς επίσης και ποιες είναι οι πιθανές πηγές χρηματοδότησης των επιτηδευματιών αυτών, καθότι η λειτουργία τους απαιτεί αρκετά υψηλή ρευστότητα.
Επισημαίνεται ότι οι προβλεπόμενες κυρώσεις είναι αυστηρές, ενώ δρομολογείται άμεσα και η αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης...
ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΦΠΑ
Στο μεταξύ μορφή ....χιονοστιβάδας αναμένεται να λάβουν τις επόμενες ημέρες οι συλλήψεις για οφειλές Φ.Π.Α προς το Δημόσιο. Σύμφωνα με πληροφορίες το Σώμα Δίωξης Οικονομικών Εγκλήματος έχει ήδη ελέγξει και προωθήσει στους οικονομικούς εισαγγελείς δεκάδες υποθέσεις επιχειρηματιών οι οποίοι δεν έχουν υποβάλλει δηλώσεις ΦΠΑ και δεν έχουν αποδώσει στο Δημόσιο φόρο χιλιάδων ευρώ. Οι οικονομικοί εισαγγελείς αναμένεται να προχωρήσουν άμεσα σε συλλήψεις με τη διαδικασία του αυτόφωρου, κάτι που έχει ήδη γίνει τις τελευταίες ημέρες.
Για την ώρα δεν υπάρχει κάποια λίστα «υπόπτων» στο ΣΔΟΕ Θεσσαλίας, αλλά δεν αποκλείεται ανάλογα με τις εντολές που θα δοθούν, να βρεθούν στο στόχαστρο συγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα και
κυρίως ελεύθερους επαγγελματίες...
.
