Εντατικούς ελέγχους πραγματοποιούν οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών στα στοιχεία για τις τραπεζικές καταθέσεις Ελλήνων στο εξωτερικό, με επίκεντρο τις καταθέσεις άνω του 1 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με τη Γ.Γ.Π.Σ. τα εμβάσματα από την Ελλάδα στο εξωτερικό το 2009 ανήλθαν σε 5,4 δισ. ευρώ και αφορούν σε 180.000 συναλλασσομένους και σε 720.000 συναλλαγές. Εξ αυτών ποσό 4,9 δισ. ευρώ αφορούσε σε εμβάσματα άνω των 100.000 ευρώ και σε συναλλαγές 8.667 φυσικών και νομικών προσώπων.
Από τις διασταυρώσεις της Γενικής Γραμματείας προέκυψαν 542 περιπτώσεις φορολογουμένων που μετέφεραν στο εξωτερικό καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ και έχουν δηλωμένο εισόδημα κάτω από 1.000 ευρώ. Συνολικά 3.718 φορολογούμενοι με δηλωθέν εισόδημα χαμηλότερο των 20.000 ευρώ μετέφεραν έκαστος στο εξωτερικό καταθέσεις αξίας άνω των 100.000 ευρώ.
Τα στοιχεία όσων έχουν καταθέσεις άνω του 1 εκατ. ευρώ θα διασταυρωθούν με τις φορολογικές δηλώσεις, ώστε αν διαπιστωθεί μεγάλη απόκλιση να γίνει έλεγχος. Στο επίκεντρο των ελέγχων είναι και τα εισοδήματα από τόκους, καθώς για όσους δεν έχουν δηλώσει τα σχετικά ποσά θα γίνει έλεγχος με βάση τα εισοδήματα που έχουν δηλώσει την τελευταία δεκαετία.
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ
Στο μεταξύ οι κυβερνήσεις της Ελλάδας και της Ελβετίας έχουν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμφωνίας σε φορολογικά θέματα, με επίκεντρο τις τραπεζικές καταθέσεις, κατά το πρότυπο της αντίστοιχης συμφωνίας της Ελβετίας με τη Γερμανία, σύμφωνα με το Bloomberg που επικαλείται δημοσίευμα γερμανικής εφημερίδας. Την αποκάλυψη αυτή φέρεται να έχει κάνει ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής task force στην Ελλάδα, Χορστ Ράιχενμπαχ.
Η συμφωνία των δύο χωρών εκτιμάται ότι θα μπορούσε να αποφέρει υψηλά έσοδα στο ελληνικό δημόσιο και θα περιόριζε την εκροή κεφαλαίων από τη χώρα.
Η συμφωνία που εξετάζουν Ελλάδα και Ελβετία αφορά στην είσπραξη ενός ποσού από τη φορολόγηση των τόκων των καταθέσεων που μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 10% και 20%. Το υπουργείο Οικονομικών τοποθετεί τις εν λόγω καταθέσεις στα 150 δισ. ευρώ, οπότε η συνολική απόδοση μπορεί να κυμανθεί στα 15-30 δισ. ευρώ. Οι διμερείς συζητήσεις έχουν ουσιαστικά ξεκινήσει από το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός την περασμένη άνοιξη, όπου τόσο ο πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου όσο και ο τότε υπουργός Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου είχαν επαφές με τις ελβετικές αρχές για την υπογραφή της συμφωνίας.
