Ανεπάγγελτος στην Καλαμπάκα, με περιουσία .346.501 ευρώ, και αγροτοσυνδικαλιστής, με αδικαιολόγητη αύξησή της κατά 714.642 ευρώ
ΑΘΗΝΑ
Στη «δαγκάνα» του ΣΔΟΕ έπεσαν μεγαλοεπιχειρηματίες, γιατροί και δικηγόροι στους ελέγχους που έγιναν τον Ιούλιο. Περιπτώσεις δεκάδων εκατομμυρίων, με πλαστά τιμολόγια σε επιχειρήσεις, επαγγελματίες που δεν έκοβαν απόδειξη αλλά και υποθέσεις φορολογουμένων που δεν μπορούν να δικαιολογήσουν την αύξηση της περιουσίας τους εντοπίστηκαν τον περασμένο μήνα, στους ελέγχους για την πάταξη του οικονομικού εγκλήματος, της απάτης και της διαφθοράς.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ενός ανεπάγγελτου στην Καλαμπάκα, ο οποίος δεν δικαιολογεί την αύξηση της περιουσίας του κατά 1.346.501 ευρώ, αλλά και ενός αγρότη συνδικαλιστή, ο οποίος παρουσιάζει αδικαιολόγητη αύξηση της περιουσίας του κατά 714.642 ευρώ.
Στην Αττική μόνο εντοπίστηκαν δέκα επιχειρήσεις που έλαβαν εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές συνολικού ύψους 3.109.600 ευρώ προκειμένου να αποφύγουν την απόδοση του ΦΠΑ και να μειώσουν ισόποσα τα κέρδη τους. Ενώ ένας γιατρός είχε... ξεχάσει να εκδώσει αποδείξεις που ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο ευρώ, για το διάστημα 2005-2013.
Τα πορίσματα των ερευνών του ΣΔΟΕ διαβιβάζονται στις αρμόδιες ΔΟΥ και τα τελωνεία για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων και τον καταλογισμό των φόρων, τελών και δασμών- κατά περίπτωση- ενώ όπου προβλέπεται συντάσσεται και μηνυτήρια αναφορά.
Οι χαρακτηριστικές περιπτώσεις ανά Διεύθυνση:
I. Περ/κή Δ/νση ΣΔΟΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
1. Δέκα (10) επιχειρήσεις έλαβαν εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές συνολικού ύψους 3.109.600,00 ευρώ προκειμένου να αποφύγουν την απόδοση του ΦΠΑ και να μειώσουν ισόποσα τα κέρδη τους.
Σημ.: Περιλαμβάνονται μόνο επιχειρήσεις με ανύπαρκτες συναλλαγές άνω των 100.000,00 ευρώ.
2. Τέσσερις (4) επιχειρήσεις εξέδωσαν εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 31.636.146,00 ευρώ.
Σημ.: Για τις συναλλαγές αυτές δεν καταβλήθηκε κανένας φόρος, ενώ από τους λήπτες χρησιμοποιήθηκαν για τον παράνομο συμψηφισμό ΦΠΑ και την μείωση των φορολογητέων κερδών.
3. Ένας (1) ιατρός κατά τα έτη 2005-2013 δεν εξέδωσε αποδείξεις για υπηρεσίες συνολικού ύψους 1.051.167,00 ευρώ.
4. Δύο ( 2) δικηγόροι κατά τα έτη 2005-2011 δεν εξέδωσαν αποδείξεις για υπηρεσίες συνολικού ύψους 289.000,00 και 234.370,00 ευρώ αντιστοίχως.
5. Ένας (1) λογιστής-σύμβουλος επιχειρήσεων κατά τα έτη 2007-2012 δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία για έσοδα ύψους 1.128.206,00 ευρώ .
6. Οκτώ (8) φυσικά πρόσωπα παρουσίασαν μεγάλη προσαύξηση της περιουσίας τους, χωρίς αυτή να δικαιολογείται από τα δηλούμενα εισοδήματά τους και χωρίς να προκύπτει η πηγή ή η αιτία προέλευσης. Συγκεκριμένα:
α. Δικηγόρος Αθηνών δεν δικαιολογεί προσαύξηση περιουσίας κατά 3.642.489,00 ευρώ.
β. Ανεπάγγελτος που διαμένει στην περιοχή Καλαμπάκας Τρικάλων δεν δικαιολογεί προσαύξηση της περιουσίας του κατά 1.346.501,00 ευρώ.
γ. Αγρότης-αγροτοσυνδακαλιστής παρουσιάζει αδικαιολόγητη προσαύξηση της περιουσίας του κατά 714.642,00 ευρώ.
δ. Ιδιώτης-μέλος Ν.Π κάτοικος Αιγάλεω παρουσιάζει αδικαιολόγητη προσαύξηση της περιουσίας του κατά 343.184,00 ευρώ.
ε. Ιατρός με έδρα στον Πειραιά δεν δικαιολογεί προσαύξηση περιουσίας κατά 343.237,00 ευρώ.
στ. Ψυχίατρος αύξησε την περιουσία του κατά 246.513,00 ευρώ χωρίς να δικαιολογείται από τα δηλούμενα εισοδήματά του.
ζ. Ιδιώτης κάτοικος Αμαρουσίου δεν δικαιολογεί αύξηση περιουσίας κατά 118.869,00 ευρώ.
η. Ιατρός ρευματολόγος με έδρα στην περιοχή της Πρωτεύουσας δεν δικαιολογεί προσαύξηση της περιουσίας του κατά 570.918,00 ευρώ.
7. Επιχείρηση εμπορίας υποδημάτων και απομιμήσεων κοσμημάτων δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία και κατ΄ αυτόν τον τρόπο απέκρυψε έσοδα 891.634,00 ευρώ.
8. Μεταβίβαση πολυτελών ακινήτων στην Βούλα Αττικής δηλώθηκε με τίμημα μικρότερο του πραγματικού κατά 1.863.000,00 ευρώ με συνέπεια την μη καταβολή του φόρου μεταβίβασης ,που αναλογεί σε αυτή τη διαφορά.
10. Δωρεά χρηματικού ποσού 2.347.762,29 ευρώ δεν δηλώθηκε με συνέπεια να μη καταβληθεί ο αναλογών φόρος. Η δωρεά διαπιστώθηκε από την επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών.
Παρατηρήσεις:
1. Στις έρευνες περιλαμβάνονται και έξι (6) πελάτες της Τράπεζας HSBC που αναφέρονται στη λίστα Λαγκάρντ.
2. Σε πλήθος ελευθέρων επαγγελματιών και επιχειρήσεων διαπιστώθηκαν μικρότερες διαφορές.
II. Επιχειρησιακή Δ/νση Εδικών Υποθέσεων Αθηνών (ΕΔΕΥΑ)
1. Φυσικό πρόσωπο, ο ρόλος του οποίου στις προμήθειες του Δημοσίου ερευνάται δικαστικά ,απέκρυψε ποσό 17.264.522,64 ευρώ , το οποίο διακινήθηκε μέσω των τραπεζικών του Λογαριασμών.
