Κατηγορείται πανεπιστημιακός για υπεξαίρεση 15 εκατ. ευρώ

Αποκαλυπτικοί έλεγχοι του ΣΔΟΕ Αττικής

ΑΘΗΝΑ
Απάτες εκατομμυρίων αποκάλυψαν οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ, με έναν καθηγητή πανεπιστημίου και έναν λογιστή να πέφτουν στα δίχτυα των ελεγκτών.

Ειδικότερα, σε δελτίο Τύπου όπου παρουσιάζονται οι σημαντικότερες περιπτώσεις ελέγχων κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων μηνών και τα αποτελέσματά τους, αναφέρεται για τα δύο παραπάνω πρόσωπα:
1ον. Εντοπίστηκε περίπτωση απάτης από πρόσωπο υπεράνω υποψίας και συγκεκριμένα από καθηγητή πανεπιστημίου στην Αθήνα, ο οποίος, εκμεταλλευόμενος το κύρος της θεσμικής του ιδιότητας, εξαπάτησε πλήθος προσώπων, αποσπώντας τους μεγάλα ποσά, προκειμένου να τα επενδύσει, μέσω εταιρειών του, στο εξωτερικό. Η τακτική που ακολουθούσε ήταν να τους επιστρέφει στην αρχή μικροποσά ως απόδοση της επένδυσής τους, αλλά τελικά κατέληξε να τους υπεξαιρέσει ποσά συνολικού ύψους άνω των 15.000.000 ευρώ.
2ον. Στο πλαίσιο των ίδιων ελέγχων, εντοπίστηκε ακόμα μια περίπτωση που αφορά λογιστή στην Αθήνα, ο οποίος σε χρονικό διάστημα 5 ετών απέσπασε από αλλοδαπές εταιρείες στις οποίες ήταν φορολογικός εκπρόσωπος, ποσά συνολικού ύψους άνω των 16.000.000 ευρώ.
Τα ανωτέρω ποσά, στη συντριπτική πλειοψηφία τους, μεταφέρθηκαν από συγκεκριμένο κατάστημα Τράπεζας, σε προσωπικούς λογαριασμούς του και από εκεί σε εταιρείες στοιχηματισμού και καζίνο.
Επισημαίνεται ότι τόσο η εν λόγω Τράπεζα όσο και οι φορείς που παρέχουν υπηρεσίες τυχερών παιγνίων και καζίνο και εμπλέκονταν στην ανωτέρω διαδικασία, είχαν την υποχρέωση αναφοράς ύποπτων συναλλαγών στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.